Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента	Открытое акционерное общество
«Порховский релейный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ПРЗ"
	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.	
1.4. ОГРН эмитента	1026001745593	
1.5. ИНН эмитента	006017000232	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02333 - Д	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	URL-www.hrzcom.narod.ru

2. Содержание сообщения	
I. Содержание решения, принятого советом директоров:
а) Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27.06.2008 г.
б) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества. 
в) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: - 03.06.2008 г. 
г) Предложить для голосования на общем собрании следующие кандидатуры в Совет директоров: 
1. Вишневский Вадим Владимирович
2. Коштырев Роман Николаевич
3. Коштырев Николай Георгиевич 
4. Егоров Анатолий Александрович 
5. Никитин Анатолий Евгеньевич. 
д) Предложить для голосования на общем собрании следующие кандидатуры в ревизионную комиссию: 
1. Григорьева Людмила Васильевна 
2. Александрова Антонина Николаевна 
3. Петрова Светлана Борисовна 
4. Мосийчук Людмила Григорьевна 
5. Жиганова Нина Ивановна
	
ж) По четвертому вопросу повестки дня предложено в качестве аудитора утвердить на собрании фирму ООО «Партнер-Аудит», местонахождение г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.( лицензия № Е001745 Минфина РФ от 06.09.2002 г.)
з) Сообщение о годовом общем собрании акционеров опубликовать в газете «Порховский вестник», иногородним акционерам отправить по почте.
и) Утвердить форму бюллетеня для голосования. 
к) Определить порядок предоставления акционерам информации по вопросам повестки дня: с 03.06.2008 по 27.06.2008 с 14-00 по 16-00 по адресу: г. Порхов, пр. Ленина, д.20.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			И. О. Фамилия	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	01	»	06	20	08	 г.	М. П.